开发一款app的价格 星展香港违背打击洗钱条例被罚1000万港元
中新经纬7月5日电 香港金管局5日晓喻开发一款app的价格，已凭证《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(香港法规第615章)(《打击洗钱条例》)完成对星展银行(香港)有限公司(星展香港)的走访及治安刑事包袱要道。金融处罚专员对星展香港违背《打击洗钱条例》处以1000万港元罚金。
香港金管局示意，这次治安刑事包袱步履是凭证金管局对星展香港就《打击洗钱条例》所建造的轨制及管控措施的合规情况进行的走访服从而作出。
走访发现，星展香港于2012年4月至2019年4月时候的不同期期，就进行执续监控与客户的业务关系及在高风险情况下进行严格客户遵法审查方面的管控存有缺失，亦未能保存某些客户的接洽记载。在该时候星展香港亦莫得防守有用要道以扩张《打击洗钱条例》下与上述管控缺失接洽的包袱。
在决定上述的治安刑事包袱步履时，金融处罚专员也曾筹商扫数接洽情况及成分，包括以下各项：
(a) 走访服从的严重性；
(b) 需要向业界传递明确的阻吓音问，以标明有用管控措施及要道在搪塞洗钱及恐怖分子资金筹集风险方面的蹙迫性；
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(c) 星展香港已就发现的缺失汲取扶助措施，并已勤勉改善银行打击洗钱及恐怖分子资金筹集行径的管控；
(d) 星展香港过往并无与《打击洗钱条例》关联的治安刑事包袱记载，并在金管局走访及司法要道中发达合营。
香港金管局助理总裁(措施及打击清洗黑钱)陈景宏示意开发一款app的价格，香港金管局条件银行确立有用遵法审查措施，防患洗钱及恐怖分子资金筹集行径。银行应如期检视这些措施以确保它们执续有用。(中新经纬APP)